鲈乡小贷或涉及20亿元惊天骗局 麦子金服终止股份互换交易“转危为安”

鲈乡小贷或涉及20亿元惊天骗局 麦子金服终止股份互换交易“转危为安”

1月2日，此前传出将通过“反向并购”，借道鲈乡小贷赴美上市的麦子金服发布公告称，由于交易对手方鲈乡小贷存在诸多“未翔实披露的严重问题”，麦子金服已提出主动终止双方的股权互换协议。

事实上，去年12月29日，麦子金服已经发布公告称，“正敦促CCCR在向美国证监会提交的第五次文件（14A）中进行更翔实的信息披露（包括但不限于交易过程、交易成本、交易内容等）。”

麦子金服并未公布这些“严重问题”。然而，近日多家媒体报道了鲈乡小贷的一名大股东或涉及在国内的一场20亿元庞氏骗局——如果麦子金服与鲈乡小贷的交易成功，这可能成为新公司面临的重大风险。

据媒体报道，2017年12月15日，合肥市公安局包河分局日前破获一起非法吸收公众存款案，涉案资金近20亿元，涉案犯罪嫌疑人20多人。警方通报显示：“经查，从2014年开始，揭某在深圳注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售飞机票、成为代理商为名吸收社会资金并承诺高额回报。2015年10月，揭某携汪某、邱某来到六安注册成立安徽航旅科技有限公司，以同样手法开始向公众宣传。同年12月，在揭某的指示下，汪某和邱某在合肥注册成立了‘天合联盟’并开展业务。”

通过工商信息查询可知，涉案的揭某名为揭洋，而上述“深圳航旅科技有限公司”的既往高管名单中包含了揭洋及揭维亮两个名字。

警方表示，在合肥成立的“天合联盟”每天两次在公司经营地举办推介会向外虚假宣传，宣称公司是做股权众筹的金融公司，通过吸收资金循环运转，来拉升公司在美国纳斯达克上市股票的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。这一行为被认定为“在未取得相关金融部门许可的情况下，以投资股票为由，对外虚假宣传并承诺高额回报，诱使社会不特定对象投资，其行为涉嫌违法犯罪”。目前，已有20多名主要涉案嫌疑人到案，其中17人被提起公诉。

而据央视网的报道，公司实质上的主要负责人揭洋2016年便前往美国，目前仍然在逃。

这样一个涉及20亿元骗局的公司，与在美国纳斯达克上市的鲈乡小贷有何关联？媒体进一步调查发现，鲈乡小贷一位持有超过20%股份的大股东“Yang Jie”，与一位担任总监的“Weiliang Jie”（按美国相关文件规范，名前姓后），与上述两人显然有所关联。而根据“全国法院被执行人查询”所查得的揭维亮的年龄，也与鲈乡小贷公告中“Weiliang Jie”的年龄吻合。

1月4日，麦子金服向媒体表示，目前已注意到有媒体报道了鲈乡小贷大股东Jie Yang涉嫌20亿非法集资的事宜，并对此非常关注，如果情况属实，麦子金服将保留进一步向鲈乡小贷追索因披露不翔实所造成的律师费等直接损失和名誉权等间接损失的权利。

截至目前，鲈乡小贷尚未对此事作出回应。

如果此揭洋即彼Yang Jie，那么麦子金服最终选择终止双方的交易，也无形中排除了一大风险，保护了客户、员工、股东和合作伙伴的利益。